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起底虚假投资电信网络诈骗:高回报作诱饵,窝点写满励志标语
发布时间:2017-11-14 11:47 分享到:
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(原标题:起底虚假投资电信网络诈骗:高回报作诱饵,窝点写满励志标语)

10月12日18时许,经过4个多小时的飞行,一架从柬埔寨金边起飞的中国民航包机,降落在济南国际机场,74名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。

据侦办此案的山东淄博警方初步查明,犯罪嫌疑人将犯罪窝点设在柬埔寨,建立虚假的投资理财网站,以高额回报为诱饵,向国内跨境实施诈骗,作案60余起,涉案金额700余万元。

这类跨境电信网络诈骗手法如何?有哪些特点?澎湃新闻()采访了相关办案民警。

起底虚假投资电信网络诈骗:高回报作诱饵,窝点写满励志标语

民警将犯罪嫌疑人押解下飞机。  新华网 图

“虚假投资”诈骗套路:高额回报实为诱饵

今年3月8日,淄博市临淄区的刘女士报案称,她在某网站购买一款理财产品,突然被拉黑,18万元的投资不翼而飞。

根据刘女士的遭遇和侦查情况,淄博警方初步摸清了这起诈骗的套路。临淄公安分局副局长于宪海介绍,刘女士在QQ上认识一位自称系理财顾问的好友,声称某款理财产品投资回报高,一天就有8%的投资回报,并将其拉入一个投资理财群。

“刚开始刘女士比较谨慎,3月1日,她根据对方提供的网站,注册开通了账户,投了1000元,第二天就变成了1080元,而且还能随时取现。”于宪海说,刘女士尝到了甜头,但还是比较谨慎,再投了2000元,第三天又得到了回报。

而刘女士所在的群里,众多群友在传递着各种令人“兴奋”的消息:我今天又收益几千元、我准备卖房投资这款理财产品、我把我媳妇也拉进来一起投资……

刘女士逐渐放松了警惕,此后又接连四次投资,共计18万元。直至3月7日,她想取现时发现不能取现,她根据理财顾问的提示,几次拨打客服电话,对方均称系网络故障,要她稍后再试。她抱着侥幸的心理,试了几次后,登陆的网站却消失了,还被好友拉黑了,这才意识到被骗,遂报了警。

起底虚假投资电信网络诈骗:高回报作诱饵,窝点写满励志标语

民警将犯罪嫌疑人押解下飞机。  新华网 图

起底虚假投资电信网络诈骗:高回报作诱饵,窝点写满励志标语

民警将犯罪嫌疑人押解至押运车辆。

从淄博警方初步侦查掌握的情况看,诈骗犯罪嫌疑人购买网站域名后,仿冒正规投资理财产品网站,让人信以为真,一旦有人投资后,后台资金就完全由他们掌控了,他们放长线钓大鱼,先给投资人一点甜头,通过交流逐渐摸透投资人经济承受能力上限后,见好就收,销声匿迹。

“那些群里的好友,都是托,里面除了刘女士外,其他好友都是由一个人用多个QQ号来扮演。遇到男士,他们还用美女冒充理财顾问,诱惑他人上当。” 于宪海说。

根据线索,淄博警方顺藤摸瓜发现了犯罪嫌疑人是福建安溪人吴某,今年他多次出入柬埔寨,一同前往的还有他的老乡,其中一些人还有过电信网络诈骗犯罪前科。

山东公安部门成立专案组,经进一步侦查,锁定了诈骗嫌疑人的身份及诈骗窝点在柬埔寨的大致位置。

诈骗窝点显著位置写着“奋斗”

起底虚假投资电信网络诈骗:高回报作诱饵,窝点写满励志标语

一进门,墙上写着“奋斗”两个大字。

9月16日,由公安部派员带队,于宪海和同事们飞赴柬埔寨开展工作。

于宪海说,根据中方提供的线索,中柬警方以各种积极有效的方式开展联合调查。经过十多天的调查,他们从一个窝点扩大线索,发现另两个窝点。

在公安部的组织指挥下,在中国驻柬大使馆的大力支持下,10月5日上午,柬埔寨警方全力配合,对三个窝点开展抓捕工作。于宪海说,这伙诈骗分子多数在下午和晚上进行违法犯罪活动,所以他们把抓捕时间选在上午,结果该团伙大多还在睡梦中,少数人正在电脑前作案。

他还向澎湃新闻介绍道,其中一个窝点设在赌场附近,是一栋二层小楼,他们一冲进门,看到墙上写着“奋斗”两个大字。再进去,一楼是几间宿舍,宿舍内都是高低床,生活用品凌乱地放在地上。

二楼是三间办公室,桌上摆放着电脑和电话。于宪海说,电脑上,QQ消息闪烁不断,有的电脑上挂着多个账号,一个账号有多个理财群。

起底虚假投资电信网络诈骗:高回报作诱饵,窝点写满励志标语

墙上的“励志”标语。
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